Появилась информация о том, что два 34-летних жителя Нижнего Новгорода стали фигурантами уголовных дел, которые были возбуждены сотрудниками таможни по статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья карает за валютные операции в крупном размере с использованием подложных документов. Теперь обоим подозреваемым грозит наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Два молодых мужчины, желая обогатиться, отправили 110 миллионов рублей (50 миллионов — в отечественной валюте и 900 тысяч долларов США) на банковские счета иностранной компании. Банку же злоумышленники предоставили заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.
В ходе следствия выяснилось, что эти преступления были совершены еще в 2015 году. В первом случае это произошло от имени физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, во втором — от имени директора одной из крупных нижегородских компаний. Деньги адресовались фирме, которая была зарегистрированна на территории Киргизской Республики.
Согласно фиктивным контрактам, получатель денег должен был провести сейсморазведку на территории Республики Киргизия для российских резидентов. Однако, согласно сведениям, полученным из государственных правоохранительных и контролирующих органов республики, названные работы не были выполнены.
В ходе расследования также выяснилось, что иностранная фирма к грузовым автомобильным транспортом и сейсморазведочным работам никакого отношения не имеет. Денежные средства, которые поступили на расчетный счет нерезидента, были транзитом перечислены на счета иных иностранных компаний.
Правоохранители сделали вывод, что сделки являлись только лишь основанием для проведения незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств из Российской Федерации без обеспечения и возможности их возврата.
Теперь обоим подозреваемым грозит наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.