Как известно, в сентябре минувшего года Арбитражный суд Волгоградской области признал кредитно-потребительский кооператив «Диамант» финансово несостоятельным. В отношении него с апреля прошлого года действовала процедура наблюдения. Объем требований кредиторов к КПК «Диаманту» превышает 141,4 миллиона рублей. Выплатить сразу такую сумму разорившийся кооператив не может.
Следователи областного Главка полиции проводят расследование по делу об очередной финансовой пирамиде в городе Волгограде.
Уголовное дело в отношении сотрудников кредитно-потребительского кооператива «Диамант» было возбуждено по части 2 статьи 172.2 УК РФ. Это «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества».
Как удалось установить суду и следствию, руководство кооператива «Диамант» привлекало деньги граждан и юридических лиц. По схеме пирамиды за счет средств новых вкладчиков выплачивались доходы ранее вступившим в кооператив членам. Процесс проходил при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по городу Волгограду.
В настоящее время в связи с заведенным уголовных делом волгоградские правоохранители устанавливают всех вкладчиков, пострадавших от действий руководителей кредитно-потребительского кооператива «Диамант».
Граждан просят обращаться с заявлениями в кабинет №415 городского Управления МВД по адресу: город Волгоград, Ворошиловский район, улица Иркутская, дом 20 к следователю СЧ по РОПД СУ УМВД России по городу Волгограду капитану юстиции Арутюняну Артёму Раировичу.
Как известно, в сентябре минувшего года Арбитражный суд Волгоградской области признал кредитно-потребительский кооператив «Диамант» финансово несостоятельным. В отношении этой финансовой пирамиды с апреля прошлого года действовала процедура наблюдения.
Объем требований кредиторов к «Диаманту» превышает 141,4 миллиона рублей. Выплатить сразу такую немалую сумму разорившийся кооператив не может.