Крупного владельца табачных киосков в Самарской области арестовали из-за теневого «обнала» на несколько миллиардов

17 октября 2019 года произошло задержание 49-летнего Александра Матвеева, известного собственника табачных киосков «Город.ру» в Тольятти. Его сеть является самой крупной в городе и включает в себя около 200 розничных киосков. Вторая компания Мамаева – «Опал Плюс» занимается контролем оптовых поставок табака и имеет миллиардный оборот.

Сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области было произведено задержание предпринимателя Самарской области, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность» и части 1 статьи 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК РФ, совершенных в составе группы, состоящей из 16 человек».

Было известно, что Александр Матвеев был участником преступной группы, которая за определенный процент выдаваемой суммы, предавала участникам денежные средства и, путем заключения ложных сделок, обеспечивал документальное оформление перечислений на расчетные счета организаций и их дальнейшее движение. Процент за такое вознаграждение варьировался от 3,6 до 3,8%

В 2017 году на Александра Матвеева уже  было заведено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей. А 19 октября судом Октябрьского района города Самары Александру избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Однако, адвокат Александр настаивает на его полной непричастности к махинациям, в которых его обвиняют и буде далее обжаловать решение суда об его аресте.