В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который заработал больше 12 миллионов рублей на незаконном обнале. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Нелегальная схема работала в период с апреля 2025 года по июнь 2026 года. Злоумышленник организовал банковские операции без лицензии. Он находил компании и физлиц, которым было необходимо обналичить средства, и проводил их деньги через счета подконтрольных фирм.
За свои услуги обнальщик взимал комиссию не менее 17 процентов. Через эту схему прошло порядка 74,5 миллиона рублей.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.
Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Правоохранители продолжают искать возможных соучастников схемы.
