Стало известно о том, что Железнодорожный райсуд города Самары будет рассматривать дело о взыскании 39 миллионов рублей с трех местных жителей. Иски были поданы в рамках ведомственного контроля для противодействия отмывания доходов.
Согласно данным официальных источников, менее чем за две недели по счетам, открытым на имя ответчиков, было проведено более двух тысяч операций по зачислению средств от третьих лиц на общую сумму свыше 39 миллионов рублей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Самарской области.
Подозреваемые уверяют, что средства они получали из собственных источников, а затем размещали их на криптобирже для получения прибыли. Однако данные источники остаются неизвестными, а легальность сделок вызывает сомнения. Дело будет рассмотрено 5 ноября.