В Санкт- Петербурге задержан руководитель коммерческой компании. По данным правоохранителей, он причастен к незаконным валютным операциям.
В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 25 мая рассказали, что в марте текущего года возбуждено уголовное дело по факту совершения валютных операций по переводу средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Задержан 37-летний бизнесмен. Руководитель компании, действуя в составе преступной группы, занимался организационно-распорядительными и административно-хозяйственными вопросами. Он подготавливал фальшивые документы и вывел за границу не меньше 48,9 миллиона рублей в иностранной валюте.
Московский райсуд Петербурга отправил предпринимателя под домашний арест. Устанавливаются другие участники ОПГ.
