В Твери расследуют уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета России по Тверской области.
Как установило следствие, организованная группа под руководством жителя региона в период с 2020 по 2026 год вела незаконную банковскую деятельность. Для этого использовались реквизиты подконтрольных компаний, зарегистрированных на подставных лиц. Группировка предоставляла услуги по переводу безналичных денег в наличные и транзитному перечислению средств. Злоумышленники получали комиссионное вознаграждение.
Следственный комитет вместе с УФСБ России по Тверской области провели действия, благодаря которым были задержаны два лица.
Один из фигурантов заключен под стражу, другому избран домашний арест.