В Челябинске компания была уличена в легализации 2,8 миллиона рублей с помощью ФНС.
Региональный арбитраж удовлетворил иск прокуратуры и признал недействительными десятки платежей, направленных на единый налоговый счет ТК «Караван Авто».
Налоговиков обязали перечислить в доход РФ более 2,8 миллиона рублей, находящихся на счете.
Выяснилось, что компанию под видом уплаты налога перевела средства на единый налоговый счет, зная об отсутствии обязательств по уплате налоговых платежей в данном объеме.
Арбитраж согласился с позицией прокуратуры, отметив, что платежи на единый налоговый счет были направлены не на уплату налогов, а на создание искусственного положительного сальдо для его последующего возврата из бюджета. Данная схема позволила бы легализовать средства, минуя установленные законом механизмы финансового контроля.
В итоге 81 платежное поручение компании «Караван Авто» на общую более 2,8 миллиона рублей признаны недействительными сделками.