Стало известно о том, что в городе Ижевске компанию и бизнесмена поймали на отмывании средств. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Республики Удмуртия.
В ходе проверки прокуратура установила факт фиктивной сделки между фирмой и ИП на сумму более 22 миллионов рублей. После заключения договора бизнесмен закрыл расчетный счет, а средства обналичил.
Надзорное ведомство подало иск о признании сделки недействительной.
Суд встал на сторону прокуратуры и постановил взыскать в доход государства отмытые деньги.