Из-за проведения фиктивных сделок воронежская компания «Фармия» выплатит порядка 31 миллиона рублей в пользу «Визит‑Фарм». Данная информация содержится в картотеке арбитражных дел.
В марте этого года конкурсный управляющий банкротной организации «Визит-Фарма» Александр Прошин подал исковое заявление в суд. В период начала 2020 года по сентябрь 2022 года «Визит-Фарм» перечислила «Фармии» более 200 платежей. Переводы проходили под различными предлогами — возврат займа либо перечисления процентов. Однако реальных причин для подобных транзакций не было.
Помимо того, бизнесмены Евгений и Роман Кубаневы играли роли учредителей и директоров обеих компаний. А это значит, что являясь аффилированным лицом «Визит‑Фарма», должен был быть осведомлен о финансовых трудностях своего партнера. Совершенные сделки нанесли ущерб интересам кредиторов.