Центральный районный суд города Воронежа признал ресторатора Максима Скоркина виновным в создании преступного сообщества, осуществлении банковской деятельности без регистрации и лицензии, легализации полученных преступным путем денег. Он приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Помимо того, он выплати штраф в миллион рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
25 соучастников предпринимателя осуждены за руководство структурным подразделением преступного сообщества, участие в нем и банковскую деятельность без лицензии. Им назначены наказания от двух с половиной до 14 лет лишения свободы со штрафами на суммы от 500 до 800 тысяч рублей.
Конфисковано имущество осужденных, средства на их банковских счетах.
Суд установил, что Скоркин создал преступное сообщество в январе 2010 года. Его структурные подразделения находились в Воронежской и в Ростовской областях. Это сеть из не менее чем 57 подконтрольных фиктивных фирм. Учредителями и руководителями компаний являлись члены сообщества либо подставные лица, имитирующие предпринимательскую деятельность.
В период января 2010 года — июня 2017 года с расчетных счетов клиентов, нуждающихся в обнале, на счета подконтрольных осужденным компаний поступило около 12 миллиардов рублей под видом оплаты товаров и услуг. Общий доход в виде комиссионного вознаграждения составил 338 миллионов.