Предприниматель Леван Турманидзе попал в поле зрения правоохранителей. Произошло это из-за уголовного дела, возбужденного в 2019 году. В начале лета текущего года силовиками были проведены обыски по нескольким адресам, связанным с бизнесменом и его родственниками.
Однако полицейским не удалось найти Левана Турманидзе. Близкие предпринимателя заявили, что не осведомлены о его местонахождении. Бизнесмен теперь объявлен в федеральный розыск.
Согласно данным открытых источников, преследование Левана Турманидзе связано с возможными финансовыми махинациями с активами банка «Сибэс». Банк предоставил бизнесмену кредит на 86 миллионов рублей, оказавшийся фиктивным. Через два года ЦБ отозвал у «Сибэс» лицензию, Но, якобы, до вступления этого решения в силу предприниматель погасил задолженность.
