Стало известно о том, что сотрудники МВД по РТ задержали руководителя организации, которая под видом осуществления легальной деятельности похищала у банков средства. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Злоумышленник учредил ООО и вовлекал в его деятельность представителей бизнеса в Татарстане и других регионах России, которые не вели финансово-хозяйственной деятельности, однако были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели.
На их имя оформлялись кредиты для МСП, а затем сотрудники данной компании объявляли себя банкротами.
Полученные средства от банков фирма обналичивала и использовала на личные цели. Одному из финансовых учреждений был нанесен ущерб в размере более 40 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Правоохранители продолжают розыск остальных фигурантов дела.