Два жителя Тулы лишены свободы на четыре и четыре с половиной года за незаконный транзит 1,8 миллиарда рублей по счетам подконтрольных им компаний и легализацию средств в особо крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
С 2015 по 2022 год члены группировки для обналичивания денег осуществили незаконный транзит 1,8 миллиарда рублей по счетам подконтрольных им фирм. В результате противоправной деятельности фигурантами был извлечен доход на сумму более 40 миллионов рублей. Для придания правомерного вида владению средствами злоумышленники купили недвижимость на 17 миллионов рублей и получали доход от сдачи ее в аренду.
Злоумышленников признали виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации и специального разрешения с извлечением дохода в особом крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере.
Помимо отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, подсудимым назначен штраф в миллион рублей каждому.