В местном арбитраже были пресечены факты регистрации фиктивных сделок на 200 миллионов рублей.
В Пермском крае за два с половиной года выявлено 321 судебное дело, где иски подавались для легализации незаконно полученных средств. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Судебные решения по подобным делам используются для придания видимости легальности полученных денег.
В период 2023–2025 годов надзорное ведомство вступило в порядке ч. 5 ст. 52 АПК РФ в 115 дел, находящихся на рассмотрении в Арбитражном суде. По их результатам были пресечены факты нелегальных финансовых сделок на сумму более 200 миллионов рублей.
Так, например, отказано в удовлетворении иска ИП о взыскании задолженности по договору займа в размере 40,8 миллиона рублей. Ведомство доказало, что истец не имел финансовой возможности для выдачи суммы займа в заявленном размере, а также то, что истец составил фиктивный документооборот, с целью введения суд в заблуждение.