Стало известно о том, что тридцать фиктивных юридических лиц и ИП открыл 37-летний житель города Уфы вместе со своими подельниками. Сообщники занимались отмывание денег около пяти лет
Как рассказали в пресс-службе УМВД Башкирии, через компании под видом различных услуг проводились денежные операции. Начиная с 2020 года злоумышленники обналичили более трехсот миллионов рублей. С каждой операции подельники брали свой процент, нелегально получив таким способом десять миллионов.
На днях организатор преступного бизнеса был задержан при силовой поддержке Росвгвардии. У него изъята техника и документы. В настоящее время правоохранители устанавливают всех причастных к нелегальной банковской деятельности.