Стало известно о том, что в городе Липецке сотрудники правоохранительных органов задержали группу из 12 человек, занимавшихся незаконным обналичиванием и оборотом денежных средств.
Как установило следствие, каждый из членов группировки действовал в соответствии с назначенной ему ролью. «Черные банкиры» находили на территории Липецкой области граждан, готовых за малые суммы передать все свои персональные данные для регистрации юрлиц. На эти фиктивные компании злоумышленники открывали счета в различных банках. Деньги, поступившие на счета под видом оплаты за услуги и товары от клиентов, подозреваемые обналичивали в кассах банков либо через банкоматы.
Участники ОПГ в качестве вознаграждения получали 13 процентов от суммы перевода. Они успели завладеть суммой, превышающей сто миллионов рублей.
На подозреваемых завели уголовные дела.
В их квартирах силовики провели обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты денежные средства.
Следственные действия в настоящее время продолжаются. Полицейские устанавливают обстоятельства преступной деятельности и выявляют номинальных руководителей компаний, действовавших по наводке ОПГ.