Жителя Липецкой области обвиняют в незаконной банковской деятельности, которая сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере.
Как установило следствие, «теневой банкир» успел заработать более 15 миллионов рублей, обналичив порядка 119 миллионов. Липчанину грозит до семи лет лишения свободы.
По версии следствия, обвиняемый использовал хитрую схему. Он заключал со своими знакомыми фальшивые договоры займа, а потом те заявляли, что не могут выплатить долг. С заверенными нотариусом договорами злоумышленник шел в службу судебных приставов для принудительного взыскания долгов. После того на счета его знакомых перечислялись крупные суммы. Приставы списывали их в счет погашения долгов и отправляли обвиняемому.
В прокуратуре Липецкой области рассказали, что данная схема использовалась в период с декабря 2016 года по май 2020 года.
Мужчина вину не признал.