Стало известно о том, что апелляционный суд поддержал арест активов топ-менеджера Freedom Holding.
Сумма арестованного имущества составляет 18,9 миллиона евро и 2 миллиона долларов.
24 апреля 1-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции об аресте имущества контролирующего акционера, председателя и главного исполнительного директора Freedom Holding Corp Тимура Турлова. Об этом информировало Агентство по страхованию вкладов.
Как известно в марте текущего года Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил требования государственной корпорации и арестовал деньги и имущество Тимура Турлова на сумму 18,9 миллиона евро и 2 миллиона долларов. Арестовано и 49 процентов доли Турлова в уставном капитале «Марин Оперейшн Сервисиз».
Согласно данным открытых источников, в настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда региона находится четыре спора по заявлениям АСВ о взыскании убытков с нескольких лиц в связи с выводом активов из банка «Ассоциация». Ответчиками, кроме Турлова, являются Станислав Машагин, Марина Косырева и Ольга Артемьева. Судом был наложен арест на их деньги и имущество в пределах тех же сумм. По факту хищения средств из кредитной организации было возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал у «Ассоциации» лицензию в 2019 году. До этого банк занимал 170 место в банковской системе России по величине активов. По данным регулятора, кредитная организация признала, что отраженные в ее отчетах 3,8 миллиарда рублей на счетах в иностранном банке отсутствуют. Помимо этого, выяснилось, что «Ассоциация» нарушала нормативные акты Банка России и федеральные законы. АСВ назначено конкурсным управляющим организации.