Стало известно о том, что в городе Воронеже сотрудники правоохранительных органов задержали группу теневых банкиров. Подозреваемые выводили денежные средства из легального оборота.
Об этом во вторник, 23 апреля, рассказали в региональном ГУ МВД. По данным сотрудников полиции, группа нелегально работала в период с 2019 по 2024 год.
С помощью счетов компаний -однодневок злоумышленники помогали обналичивать деньги.
За каждую транзакцию теневыми банкирами взымалась комиссия в 12 процентов, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
За все время общий криминальный доход обнальщиков составил более 20 миллионов рублей.
Под уголовное дело о незаконной банковской деятельности попали четыре человека в возрасте от 40 до 50 лет.
В ходе обысков у них были изъяты силовиками печати, документы, электронные ключи, компьютеры и мобильные телефоны.
К настоящему времени фигурантов уголовного дела отпустили под подписки о невыезде. Каждому из них грозит до семи лет колонии с крупным штрафом.