Стало известно о том, что обналичившие 37 миллионов рублей нижегородцы получили условные сроки. Банда обнальщиков должна будет выплатить и штраф в доход федерального бюджета.
В Нижнем Новгороде была осуждена преступная группировка, незаконно обналичившая более 37 миллионов рублей. Ее участники получили условные сроки. Информация об этом появилась на сайте Сормовского районного суда Нижнего Новгорода.
Так, судом было установлено, что в период с 1 января 2019 года по 22 сентября 2021 года группа из четырех человек под видом осуществления законной предпринимательской деятельности подыскивала людей, которые были заинтересованы в осуществлении переводов денежных средств и незаконном кассовом обслуживании и получении большого объема наличных средств. Злоумышленники, минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроль, нелегально обналичивали денежные средства и брали со своих клиентов заранее оговоренное вознаграждение в виде процентов.
Подобным незаконным образом члены группировки получили доход в особо крупном размере. Он составил 13 процентов от суммы подконтрольных средств.
Кроме того, обнальщики должны будут выплатить штраф в доход федерального бюджета.