Автор/Источник: Банк России/Банк России
Центробанк отозвал у Киви банка лицензию на осуществление банковских операций. Это первый случай за почти два года, сообщается на сайте Банка России.
— «Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 февраля 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Киви банк», — говорится в материале ЦБ.
По данным регулятора, Киви банк не принял необходимых мер для снижения рисков в деятельности после предписаний Центрального Банка России, продолжив проведение высокорисковых операций.
В ЦБ отмечают, что этот банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризуется вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, которые направлены на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом. Речь идет и переводах денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор.
Центробанк установил случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных граждан без их ведома, а также проведения по ним операций. Это создавало значительные риски. Помимо этого, банком систематически допускались нарушения требований закона в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Центробанком в правоохранительные органы направлена информация об операциях Киви банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний.
Здесь подчеркнули, что прекращение деятельности этого банка не окажет влияния на возможности граждан и компаний осуществлять расчеты и переводы.
