В городе Владимире завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Прокуратурой утверждено обвинительное заключение, материалы дела переданы в Октябрьский районный суд Владимира для рассмотрения по существу.
Перед судом предстанут местные жители, которые в период 2018 — 2021 годов, не имея госрегистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, занимались обналом денег.
Для названных целей злоумышленники зарегистрировали и открыли девять компаний с номинальными руководством.
Для создания видимости реальных хозяйственных взаимоотношений между клиентами и подконтрольными компаниями лже-банкиры готовили липовые финансовые документы для предоставления налоговым и иным органам.
За банковские операции обвиняемые получали вознаграждение в размере 10 процентов от суммы полученных от клиентов средств. Им удалось обналичить более 133 миллиона рублей. Себе лично обвиняемые забрали 13 миллионов рублей.