В городе Красноярске завершено расследование уголовного дела о незаконном обналичивании денег. На скамье подсудимых окажутся 12 человек.
Как установило следствие, преступная деятельность группировкой осуществлялась в период с января 2016 по февраль 2020 года. Злоумышленниками было зарегистрировано на себя, близких и других лиц несколько компаний, открыты счета в различных банках, изготовлены печати и сняты офисы. Все эти действия были направлены на организацию и процесс обналичивания денег.
Клиенты по фиктивным основаниям делали переводы на счета подконтрольных фирм. Потом переведенные средства превращались в наличку и возвращались недобросовестным предпринимателям. За свои услуги члены группировки брали 10 процентов от суммы. По данной схеме за четыре года через обвиняемых прошли 185 миллионов рублей.
ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» (часть 2 статьи 172 УК РФ), «Неправомерный оборот средств платежей» (часть 2 статьи 187 УК РФ) и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» (часть 2 статьи 173.1 УК РФ). Расследование завершено. В деле 136 томов.