Омская таможня совместно с УФСБ РФ по Омской области пресекла криминальную схему вывода денег в Китай. Как стало известно, группа предпринимателей перевела на счета зарубежных компаний 91,5 млн рублей.
Как следует из материалов дела, преступление было совершено в 2019 году. Группа лиц переводила деньги в Китай по подложным внешнеторговым контрактам. В документах указывалось, что средства перечислялись якобы в виде предоплаты за товары. Однако никакая продукция на территорию России не поставлялась, переведенные деньги оседали на иностранных счетах.
В общей сложности, по подсчетам силовиков, за рубеж «утекло» 1 млн 373 тысячи долларов США или 91,5 млн рублей.
По факту преступления Омская таможня возбудила 8 уголовных дел по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов», сообщает РИА «Омск-Информ». Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет и штраф до миллиона рублей.