Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти была задержана группа «теневых» банкиров. Злоумышленники занимались обналичиванием денег. Руководила ОПГ 31-летняя женщина.
В Главке сообщили, что среди «банкиров» были четко распределены обязанности. Один занимался привлечением клиентов и отвечал за разработку схем по обналу, другой регистрировал поставные компании и ИП и открывал счета в банках.
В период с марта 2018-го по декабрь 2020-го, группировка вывела для своих клиентов порядка 148 миллионов рублей. За свои услуги они брали 11 процентов от суммы. Прибыль ОПГ- 16 миллионов рублей.
Во время обыска у подозреваемых изъяли десятки печатей и документов подставных фирм, банковские карты и тому подобное.
Все участники нелегального бизнеса были задержаны, им избирается мера пресечения.