Подпольные банкиры задержаны сотрудниками ГУ МВД по Нижегородской области совместно с СОБРом Росгвардии.
Как сообщается, все они жители Нижегородской области, в возрасте от 36 до 59 лет.
По версии следствия, пятеро мужчин, имена которых не называются в интересах следствия, занимались незаконной банковской деятельностью – обналичиванием денежных средств, получая за это вознаграждение. Для этого «теневые банкиры» использовали 20 счетов подконтрольных организаций, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности.
По предварительным данным, через счета организаций за время работы группы прошло около 250 млн рублей. В карманах мошенников за это время осело порядка 23 миллионов. Поступление и списание средств происходило посредством систем удаленного доступа.
Против пятерых «банкиров» возбуждено уголовное дело. В их офисах и квартирах пошли обыски. Трое подозреваемых находятся под домашним арестом, двоим выдано обязательство о явке.