Сотрудники Федеральной службы безопасности 4 августа провели обыски у таможенного брокера «Аривист».
Обыски прошли в бизнес-центре «Балтика» на Гапсальской улице, который связан с работой Большого порта в Санкт-Петербурге.
Это стало следствием уголовных дел об организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, а также выводу денег на счета нерезидентов.
Компания «Аривист» — крупный игрок на рынке таможенных услуг, ВЭД, грузоперевозок, логистики. Она была основана еще в 1992 году.
В офисном центре «Балтика» трудятся предприниматели, работающие в Большом порту Санкт-Петербурга.
Как установило следствие, в период с апреля 2016 по сентябрь 2019 года группа из 16 человек получила доход от незаконной банковской деятельности в размере 422 миллионов рублей. Им вменяется перевод за границу по сомнительным документам 4,2 млн евро. Средства обналичивались и переводились за рубеж с помощью более чем 250 компаний. Следствием были установлены четверо лидера группы. Это Дмитрий Кузнецов, Сергей Цой, Андрей Кулаков, а также гражданин Эстонии Хейти Раага.
Согласно информации «СПАРК Интерфакс», компания «Аривист» имеет прямое отношение к двум серьезным в сфере ВЭД предпринимателям. 70 процентов принадлежит 52-летнему Сергею Русакову, а 30 процентов — Евгению Кошкарову.