В Республике Удмуртия в суд направили уголовное дело в отношении группировки, членов которой обвиняют в незаконном образовании юрлиц.
Следователями управления МВД по Республике Удмуртия завершено расследование уголовного дела относительно группы лиц, которых обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.173.1 УК РФ. Это образование юрлица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий госрегистрацию юридических лиц и ИП, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Как установило следствие, лидером этой группировки 44-летний житель города Ижевска. Он уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Злоумышленник создал ОПГ, в состав которой вовлек своих знакомых. Группировка действовала с марта 2015 года по декабрь 2017 года.
Правоохранители выяснили, что совершение каждого преступления было делом трудозатратным – оно требовало тщательной подготовки и заранее планировалось лидером группы.
Руководитель ОПГ находил подставное лицо из маргинальных слоев населения. Выбранный человек, как правило, остро нуждались в денежных средствах. Эти люди были готовы за незначительное вознаграждение на свое имя оформить компанию. После лидер лично готовил документы, необходимые для регистрации юрлица, а также занимался реорганизацией компаний с целью последующего их использования другими людьми.
В состав ОПГ, помимо руководителя, входили трое женщин и шестеро мужчин. Их возраст от 23 до 48 лет. Большинство из них ранее были судимы.
Всего группировка создала 216 новых юридических лиц и представлений в орган, осуществляющий государственную регистрацию. Их доход составил более 5 миллионов рублей.
Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
