В Республике Татарстан перед судом предстанет организатор финансовой пирамиды. Он похитил у вкладчиков 160 миллионов рублей. Об этом факте сообщили в республиканской прокуратуре.
Общая сумма ущерба от действия финансовой пирамиды составила 160 миллионов рублей. 95 миллионов из этой суммы злоумышленник успел легализовать.
Как сообщают местные средства массовой информации, 42-летний уроженец города Донецка Дмитрий Русанов живет в России с 2015 года. У предпринимателя имеется вид на жительство в Российской Федерации. Первый потребительский кооператив , который он открыл, назывался «Центральная сберкасса». Своим вкладчикам он сулил от 11 до 19 процентов годовых. Основной офис финансового кооператива располагался в Казани, а филиалы были открыты по всей России.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установили, что легализовать полученные средства Дмитрий Русанов пытался через автомобильный бизнес. Он имел несколько легковых машин и грузовиков, которые он сдавал в аренду.
Общая сумма ущерба от действия финансовой пирамиды составила 160 миллионов рублей. 95 миллионов из этой суммы злоумышленник успел легализовать.
В Главном Следственном Управлении МВД по Республике Татарстан против Дмитрия Русанова были возбуждены уголовные дела о мошенничестве и легализации денежных средств.
Уголовные дела по факту его незаконной предпринимательской деятельности были еще возбуждены с декабря 2017 года по ноябрь 2018-го в других регионах страны. Это Башкирия, Воронежская, Липецкая, Белгородская, Тамбовская, Калужская, Тульская, Орловская и Свердловская области.
Как сообщили в республиканской прокуратуре, свою вину Дмитрий Русанов полностью признал. Он заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. На его автомобили, а их 42, был наложен арест, чтобы частично возместить ущерб пострадавшим от деятельности финансовой пирамиды вкладчикам.
В настоящее время Дмитрий Русанов помещен под арест. Уголовное дело было направлено в Вахитовский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.