В первый день ноября Банк России отозвал лицензию у омского АО «Эксперт банк» на осуществление банковских операций. Соответствующий приказ был опубликован на сайте регулятора 1 ноября. Данный документ был подписан первым заместителем председателя Центрального Банка Дмитрием Тулиным. Банк России отозвал лицензию «Эксперт Банка» в связи с «неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) и 7.2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Также в документах было указано, что «Эксперт Банк» «проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки».
В банке будет введена временная администрация.
Известно, что АО «Эксперт банк» был участником системы страхования вкладов. Исходя из данных регулятора, уставный капитал организации составлял 1,16 млрд рублей.
Стоит заметить, что собственниками банка являются московские ООО — «АНТ», «Антарес», «Юнити», «Тинитр», «Диноленд», «Олимп» и «Стандарт», которые находятся под контролем Романа Стройкова.