Тег: операции с золотом

ЦБ ужесточает операции с золотом

Автор/Источник: freepik, Freepik/Freepik.com ЦБ намерен  расширить перечень сомнительных операций, которые банки должны тщательней проверять на соблюдение антиотмывочного законодательства. Банком России опубликован проект поправок в положение 375-П. Данным проектом устанавливаются  критерии подозрительной операции с...