Прокуратура Сибая провела проверку информации Уральского ГУ Банка России. Речь шла о нецелевом использовании субъектами МСП кредитных средств. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.
Оказалось, что в рамках господдержки МСП компания получила целевой микрозайм в 3,9 миллиона рублей. Средства предназначались для пополнение оборотных средств, чтобы купить участок и нежилое помещение в Сибае.
Однако объекты фирма не купила, а документы, подтверждающие целевое использование займа, в установленный срок не представила, то есть средства использовались не по назначению.
Проверка прокуратуры выявила признаки номинального участия в деятельности компании ее руководителя. Надзорное ведомство направило материалы в орган предварительного расследования.
По результатам их рассмотрения были возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное образование юридического лица через подставных лиц» и «Мошенничество в особо крупном размере.