В Липецке завершилось расследования уголовного дела о мошенничестве, покушении на легализацию имущества, приобретенного незаконно, и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Обвиняемые –гендиректор одной из УК и ее знакомый. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
По версии силовиков, в период 2023-2024 годов сообщники воспользовались финансовыми сложностями логистической компании, убедив ее директора продать 4 недостроенных склада, обещав выплатить всю сумму частями, но перевели лишь 2,5 миллиона рублей. Потом затягивали выплаты под разными предлогами, с самого начала не планируя выполнять обязательства.
Договоры купли-продажи были заключены. Право собственности на объекты недвижимости стоимостью 83 миллиона рублей перешло возглавляемой фигуранткой УК.
Далее сообщники разыграли судебную тяжбу, чтобы узаконить владение полученным незаконно имуществом. Мужчина подал иск о взыскании с УК 57 миллионов рублей долга по договору займа и предоставил документы о залоге на недостроенные склады. Гендиректор управляющей компании требования признала.
Но в суде выяснилось, что договоры займа и залога оформлены для видимости без реального намерения сторон исполнить обязательства. Суд отклонил иск заявителя. Тогда к ситуации уже подключились правоохранительные органы.