В Татарстане ЦБ выявил за прошлый год 17 нелегальных финансовых организаций. Так, четыре из них имели признаки финансовой пирамиды, четыре — незаконно привлекали инвестиции.
Незаконные ломбарды и комиссионные магазины, выдававшие краткосрочные займы, использовали, главным образом, сетевой формат работы. Они открывали зарегистрированные на разных ИП точки под единой вывеской.
У финансовых пирамид, как правило, не было офисов. Они работали с клиентами через социальные сети, мессенджеры либо по телефону, предлагая оплачивать участие с помощью криптовалюты. Это интернет-проекты, обещающие гарантированный доход от совместных инвестиций в различные активы, «инновационный бизнес», драгметаллы.