В РТ завершено расследование уголовного дела в отношении пяти обнальщиков. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов, неправомерном обороте средств, незаконной банковской деятельности, в организации преступного сообщества или участии в нем. Об этом рассказали в Следственном комитете региона.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в 2024 году руководитель компании «СМАРТ СТРОЙ» собрал сообщников для незаконного обнала. Нелегальные банкиры выполнили заказы на более чем шесть миллиардов рублей. За это они получили процент в 570 миллионов рублей.
Руководитель компании «СМАРТ СТРОЙ» с 2017 по 2019 года смог незаконно уклонится от уплаты НДС и налога на прибыль. Это 67 миллионов рублей. В последующие несколько лет бизнесмен переводил деньги по поддельным распоряжениям.
До суда удалось возместить 1,9 миллиона. Также на имущество руководителям компании стоимостью более 77,8 миллиона рублей наложен арест.
