В пресс-центре МВД России сообщили, что в середине мая текущего года сотрудники полиции вели следственные действия на территории Башкирии, проводились обыски у сотрудников ПАО «Роскомснаббанк», а также работников площадки «Золотой запас», сотрудников ГК «Первый трест». Правоохранители изъяли компьютеры, телефоны и документы, имеющие значение для уголовного дела.
Предмет расследования — деятельность недобросовестных заемщиков ПАО «Роскомснаббанк».
— Обыски и выемки в офисных помещениях организаций не проводились. Информация о проведении обысков «в более чем в 112 компаниях, связанных с «Золотым запасом» не соответствует действительности. Обвинение по уголовному делу предъявлено 9 лицам, 3 из которых скрылись от органов предварительного следствия и объявлены в международный розыск, — сообщили в МВД РФ.
Известно, что ранее ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Роскомснаббанка». Вместе с тем Центробанк изъял лицензию на осуществление кредитной организацией «Роскомснаббанк» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Из-за этого возникли проблемы инвестиционной площадки «Золотой запас». На счетах оказались «заморожены» средства вкладчиков. Общая сумма требований к компаниям-заемщикам, действовавшим через «Золотой запас», составила 1,7 миллиарда рублей.
