В Ростове-на-Дону была раскрыта группировка злоумышленников, организовавшая незаконные денежные махинации с оборотом на 512 миллионов рублей. Об сообщили в МВД региона.
Как сообщили полицейские, пятеро злоумышленников зарегистрировали на подставных лиц 24 компании, специализирующихся на строительстве, грузоперевозках и продаже строительных материалов.
Аферисты изготовили более 7 тысяч поддельных документов, где указывались переводы денег со счетов подставных лиц за строительные работы и транспортные услуги.
Члены группы заработали в период 2017 — 2024 годов порядка полумиллиарда рублей. Сумма дохода членов группировки составила 36 миллионов рублей.
Во время обысков были обнаружены техника, средства связи, печати различных фирм, документы и другие доказательства незаконной деятельности.
На фигурантов заведено уголовные дела. Одному из них избрали заключение под стражу, а остальные находятся под домашним арестом.