Четверо жителей столицы были задержаны по делу о незаконной банковской деятельности. Об этом рассказала СМИ официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, незаконную банковскую деятельность с миллиардным оборотом пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве, УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве и следователи столичной полиции.
Установлено, что несколько лет злоумышленники занимались обналом. К ним обращались представители бизнеса, которые хотели скрыть свою деятельность от налоговой. Клиенты заказывали автозапчасти. Мошенники закупали их, после этого перепродавали владельцам павильонов на автомобильных рынках за наличные. Полученные деньги передавались заказчикам. Комиссия составляла 16 процентов.
Оборот нелегального бизнеса составил более полутора миллиарда рублей, а доход участников группы превысил 300 миллионов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ. Это «Незаконная банковская деятельность». Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.