Стало известно о том, что руководитель туристической компании в Дзержинске Нижегородской области попался на многомиллионном мошенничестве.
Его махинации были выявлены по результатам расследования уголовного дела, связанного с фиктивным банкротством. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Как установило следствие, директор турфирмы, признанный банкротом с долгом более 13 миллионов рублей, оказался платежеспособным. Правоохранители установили, что он незаконно завладел почти 7,4 миллионами рублей.
В Дзержинске завершено расследование уголовного дела относительно экс-руководителя туркомпании. В 2018 году бизнесмена объявили банкротом из-за невозможности погасить долг перед кредиторами на сумму порядка 13 миллионов рублей. Выяснилось, что предприниматель сознательно переоформил свой автомобиль на дочь и вышел из состава учредителей компании, владея долей на сумму более девяти миллионов рублей. Это привело к ущербу для трех кредиторов.
В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый совершил хищения средств Фонда пенсионного и социального страхования на сумму около 400 тысяч рублей. Помимо этого, он похитил 7 миллионов рублей у гражданина.
Уголовные дела по фактам фиктивного банкротства, мошенничества и злоупотребления выплатами были объединены в одно производство. Бизнесмен отрицает свою вину. Ему назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Денежные средства на счетах фигуранта арестованы, а его имущество выставлено на торги для возмещения ущерба потерпевшим. Средства в размере более десяти миллионов рублей, вырученные от его реализации, направлены на компенсацию потерь пострадавшим.
Расследование уголовного дела завершено и передано в суд.