В Республике Татарстан задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудники правоохранительных органов в Татарстане задержали группу из четырех человек. Их подозревают в незаконной банковской деятельности. Во главе группы стояла жительница города Казани.
Подозреваемые не имели соответствующих документов на ведение банковских операций. Для конспирации они использовали реквизиты не менее 73 подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей.
За свои криминальные финансовые услуги они брали комиссионное вознаграждение в размере не менее 12 процентов. По предварительным данным, общий доход подпольных банкиров превысил 168 миллионов рублей.
Следователем СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.