В Ростовской области сотрудники Управления экономики и борьбы с коррупцией задержали 43-летнего руководителя коммерческой организации, подозреваемого в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Компания занималась инженерно-техническим обслуживанием дорог.
С целью получения незаконной финансовой выгоды и осуществления незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств, предприимчивым предпринимателем был заключен договор с подконтрольной организацией на оказание услуг по обмеру транспортных артерий. Всего было заключено четыре фиктивных соглашения о предоставлении услуг по обмеру дорог.
В отчеты была внесена недостоверная информация о проделанной работе. Злоумышленник направил документы по оплате услуг в организацию, но обязательства были не выполнены. В результате незаконных финансовых операций на счет фирмы было переведено более 10 миллионов рублей.
По итогам разбирательства, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
Расследование дела продолжается. Коммерсанту выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Такое преступление грозит до шести лет лишения свободы.