В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении преступной группы подпольных банкиров, чей доход от нелегальной деятельности превысил 40 млн рублей, сообщает в региональном управлении МВД.
По данным следствия, в состав группы входило 10 человек, которые с 2017 года занимались незаконным обналичиванием денег. Организовали группировку двое местных жителей, которые впоследствии привлекли к «работе» своих родственников и знакомых. Они арендовали офисы в Сормовском и Московском районах и занимались кассовым обслуживанием юридических и физических лиц за определенный процент от обналиченных сумм.
Деятельность группы была пресечена правоохранителями в 2020 году, сообщает АиФ – Нижний Новгород. В ходе обысков в офисах и по местам жительства членов группы были изъяты финансовая документация, оргтехника, счетчик банкнот, печати и штампы.
Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в Сормовский райсуд для рассмотрения по существу.