В Управлении ФСБ России по Владимирской области сообщили, что в городе Суздале был задержан 31-летний «обнальщик».
В 2019 году учредитель и директор некой компании организовал ведение подпольных банковских операций между несколькими коммерческими структурами. Эти организации были заинтересованы в уклонении от уплаты налогов. Как установило следствие, сам подпольный банкир имел определенный процент с теневых операций.
Их он проводил, не имея лицензии, и используя возможности другого крупного российского банка.
За два года нелегальной деятельности житель Суздаля получил доход в размере 4 миллионов 620 тысяч рублей.
Следователями регионального главка полиции возбуждено уголовное дело.