В Новосибирске предстанут перед судом 12 человек за незаконный перевод валюты на сумму 3 миллиарда 22 миллиона рублей на счета за рубежом. Об этом сообщили в Следственном комитете Новосибирской области.
Следствием было установлено, что в период 2016- 2019 годов «обнальщики» производили незаконные валютные операции по выводу средств, используя при этом реквизиты 52 компаний. Они вывезли за границу более трех миллиардов рублей. Группа действовала в Новосибирской области и Алтайском крае.
В отношении одного фигуранта уголовное дело выделено в отдельное производство, так как он объявлен в международный розыск.
В суд направлено четыре уголовных дела в отношении одиннадцати участников преступной группы.