Как установило следствие, в 2014 году обвиняемый вместе с сообщниками создал потребкооператив «АлмазИнвест». Он действовал по принципу «финансовой пирамиды».
Подельники открыли несколько офисов в нескольких российских республиках и организовали рекламную кампанию. Они сулили прибыль по вкладам в размере от 18 до 26 процентов. Некоторым пайщикам для достоверности выплачивались проценты за счёт денежных поступлений от новых клиентов.
В целом злоумышленникам удалось похитить у 252 граждан более 37 миллионов рублей. В 2018 году организатора схемы объявили в международный розыск. В прошлом году он был задержан полицейскими.
Ранее его сообщница была приговорена к пяти годам лишения свободы.
Уголовное дело направили на рассмотрение в Октябрьский районный суд.