В Новосибирске задержали членов банды, занимавшихся незаконным выводом денег за границу. Такими валютными операциями занимались минимум шесть человек.
Как установило следствие, с 2019 по 2020 год участники ОПГ выводили деньги в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц. В банк Новосибирска они представляли подложные документы о целях и назначениях переводов. За год группировка сумела вывести за границу 95 миллионов рублей. Деньги перевели в Китай, Тайланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Фигуранты задержаны, им предъявили обвинение, избрана мера пресечения. Предположительно в ОПГ могли входить и другие люди. Ведется их поиск.
