Вахитовский райсуд Казани вынес приговор фигурантам уголовного дела, обвиняемым в выводе 120 миллионов рублей за пределы России, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры Татарстана.
На скамье подсудимых оказался директор коммерческой фирмы. По поддельным документам оформивший перевод в другую страну более 120 млн рублей. Перевод был оформлен как оплата поступившей в 2017 году из-за рубежа облицовочной плитки.
О преступлении стало известно благодаря сотрудникам таможни – они установили, что никакого товара на территорию РТ не поступало, а банкам представлена фиктивная документация.
Бизнесмен был признан виновным и осужден на 3 года колонии общего режима совокупно со штрафом в 600 тыс рублей. Деньги были возвращены в РФ.
Уголовное дело все время расследования находилось на контроле руководства следственного управления.