Сразу трех руководителей АО «Челябинский завод сварной балки» ждет суд за «уклонение от уплаты налогов в крупном размере, мошенничество в крупном размере и легализацию денежных средств, полученных преступным путем», рассказала СМИ старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Речь идет о немалой сумме – бизнесмены присвоили более 23,5 млн рублей, прошедших мимо бюджета прямо в карманы мошенников.
Следствием установлено, что трое руководителей предприятия включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения о вычетах по НДС по фиктивным сделкам и занижали сумму налога на прибыль.
Кроме того, без отражения в налоговой декларации предприниматели перечислили подконтрольным организациям – ООО «Металлинвест», ООО «Сити-Транс» и ООО Центр Металлоизделий» — 1,5 млн рублей, которыми тоже распорядились по своему усмотрению.
По версии следствия, были и другие эпизоды мошеннических действий, совершенные учредителем и директором предприятия.
Мошеннические схемы были вскрыты во время проверок предприятия налоговиками, материалы направлены в следственный отдел, где было возбуждено уголовное дело.