По версии Следственного Комитета России, преступная группировка специализировалась на хищениях средств, полученных от реализации жилья в элитных столичных новостройках.
Группой мошенников руководил начальник банковского отдела управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин, в группе состояла еще генеральный директор ООО «Бор-реконструкция» Елена Глазкова.
Потерпевшим от действий мошенников оказался один из учредителей ООО Avenue Group Сергей Гляделкин. Он владел 49% долей в компании, остальные принадлежали теперь уже бывшим топ-менеджерам АО «АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» Владимиру Столяренко и Александру Бондаренко, занимавшими должности вице-президента и президента банка на момент совершения преступления президентом и вице-президентом. Банкиры решили завладеть долей Гляделкина и средствами на его счету, аккумулированными от продажи квартир.
Речь идет о трех 22-этажных и двух 16-этажных башен в московском районе Левобережный, построенными по реновации в рамках инвестконтракта.
Банкиры в этом деле заручились поддержкой силовиков «в погонах». Необходимо отметить, что Сергей Галкин проходил в качестве потерпевшего по делу о вымогательстве у него взятки бывшим вице-мэром Москвы Александром Рябининым. Чиновник требовал от Галкина нежилое помещение в Замоскворечье, пентхаус на Новом Арбате и $2 миллиона наличными, угрожая «затормозить» инвестконтракт по строительству в Левобережном районе.
Пользуясь этой ситуацией, полковники ФСБ Черкалин и Фролов вместе со знакомым Галкину по делу о взятке сотрудником ФСБ Васильевым объяснили предпринимателю, что он в любой момент может превратиться из потерпевшего в обвиняемого, потому что вице-мэр Рябинин написал следователю встречное заявление, в котором обвинил девелопера в провокации взятки. Далее они предложили ему на время как бы временно отойди от дел, а свою долю безвозмездно передать человеку, которого порекомендуют его партнеры-банкиры Столяренко и Бондаренко.
К тому времени ка было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с долями ЮПК, банкиры Столяренко и Бондаренко ушли со своих со своих должностей в банке и сбежали за границу. В настоящее время они находятся в международном розыске.
ФСБ же избавились от своих сомнительных сотрудников — полковников Фролова и Васильева еще до начала расследования в связи с возникновением неких компрометирующих их «обстоятельств».
Возбужденное дело и начатое следствие позволили выявить еще одно преступление, главным фигурантом которого стала аффилированная с вышеперечисленными мошенниками госпожа Глазкова, генеральный директор ООО «Бор-реконструкция».
Компания Елены Глазковой совместно с Avenue Group того же Сергея Гляделкина возвела элитный дом на Новом Арбате из 124 квартир. Практически по той же схеме дама похитила имущество общества, принадлежащее одному из его учредителей, Владимиру Симоненкову, владеющему 49% долей в БР, и скрылась за границей.
Подсчитать точную сумму похищенного следствию еще предстоит. Однако, речь в настоящее время идет о сумме, превышающей миллиард за несколько сотен квартир.
